Махачкалинский банк «Дагестан» лишен лицензии

Экономика   ▬   05.03.2014   ▬   104
Банк России приказом от 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского ООО «Коммерческий банк социального развития «Дагестан».  Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как сообщает регулятор, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов.
Банк «Дагестан» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем таких операций за 2013 год превысил 1,6 млрд рублей. При этом кредитная организация не обеспечила соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России.

В КБ «Дагестан» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов «Дагестан» на 1 февраля 2014 года занимал 854-е место в банковской системе Российской Федерации.